GAFILAT: RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

El título de esta columna puede ser entendido de dos formas: Una es que las vigentes, nuevas y numerosas normas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT (leyes, decretos y resoluciones) no pueden ser debidamente cumplidas en varios países signatarios...

ITAIPÚ. Apuntes sobre Balances

Sobre Balances de la Itaipú Binacional (IB), con especial consideración de depreciaciones, deudas así como métodos de cálculo y registro versus documentos oficiales de la IB (Tratado, Anexos así como Notas Reversales) y comprobantes respectivos, he aquí algunas notas...

INDICE DE RIESGO DEL CONTRIBUYENTE – TIMBRADO

PREGUNTA: Soy profesional, trabajo en relación de dependencia, por lo que soy aportante del Instituto de Previsión Social y contribuyente del Impuesto a la Renta Personal. Muy ocasionalmente, una o dos veces al año, realizo trabajos de asesoramiento de manera...

GAFILAT: MICRO-AHORRISTAS y MICRO-INVERSORES

Las vigentes nuevas normas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT (leyes, decretos y resoluciones) tienen objetivos nobles: combatir en nuestro país el lavado de dinero, el narcotráfico y los giros para el terrorismo internacional. No se duda de que...
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