El crimen organizado fomenta transacciones ilegales como el narcotráfico, la trata de personas, compra-venta de armas y el comercio de productos falsificados, usando métodos sofisticados como lavado de dinero (empresas “fachada”, criptomonedas, etc.) así como ciberdelincuencia para ocultar sus ganancias y expandir sus redes, aprovechando corrupción e impunidad e infiltrándose en la economía legal para obtener beneficios masivos y desestabilizar naciones y regiones, lo que requiere una fuerte cooperación internacional para combatirlos.
PRINCIPALES ACTIVIDADES ILÍCITAS
Tráfico de drogas: Actividades lucrativas con mercado anual multimillonario.
Trata de personas/tráfico de migrantes: Explotación laboral de víctimas.
Tráfico de armas: Venta ilegal de armamentos a bandas y delincuentes.
Comercio ilegal de productos: Falsificación/contrabando de bienes desde medicamentos hasta piezas de autos, causando daños a la salud y la economía.
Recursos naturales y vida silvestre: Contrabando de materias primas, diamantes y especies en peligro de extinción.
Delitos financieros: Fraudes, esquemas Ponzi, sobornos y lavado de dinero.
LO ILÍCITO Y LO ILEGAL. DEFINICIÓN
Lo lícito es un término más amplio que incluye lo contrario a la ley (ilegal), pero también lo que va contra la moral, la ética o las buenas costumbres sociales, mientras que ilegal se refiere específicamente a lo que viola una ley escrita. Así, algo puede ser ilícito (como una infidelidad, que es moralmente reprobable) sin ser un delito penal. No obstante, todo lo ilegal es, por definición, también ilícito porque infringe la ley.
Duro golpe al crimen organizado en Paraguay. En esta intervención las autoridades locales incautaron 57 toneladas de marihuana, decomisaron armas y detuvieron a cuatro narcos. Fuente X @PresidenciaPy
TRANSACCIONES. MÉTODOS/CARACTERÍSTICAS
Lavado de dinero: Mezclan ganancias ilícitas con ingresos de negocios lícitos (fachadas), usando empresas fantasmas y recurriendo a sistemas como Hawalah (sistema informal de transferencia de dinero sin utilizar bancos tradicionales) y criptorecursos, utilizando criptografías, para mover fondos sin rastros físicos.
Tecnología ilícita: Incorporan ciberdelincuencia, criptomonedas e internet oscuro para sus operaciones, volviéndose más ágiles, difíciles de rastrear y control.
Adaptabilidad: Explotan crisis (pandemias, recesiones y similares) así como vulnerabilidades en sistemas (transporte, finanzas, etc.) para expandirse.
Transnacionalidad: Operan a través de fronteras, formando redes flexibles que dificultan la persecución por un solo Estado.
Definiciones: El crimen organizado transnacional (COT) son redes criminales estructuradas que operan a través de fronteras nacionales para obtener ganancias ilícitas, aprovechando la globalización y la tecnología, y diversificándose en actividades como el tráfico de drogas, personas, armas, recursos naturales, falsificación y lavado de dinero, infiltrando instituciones y usando la violencia para controlar territorios, exigiendo una respuesta coordinada internacional.
IMPACTO Y DESAFÍO
Amenaza múltiple (ilegal, económico-financiera y social): Desestabilizan instituciones, aumentan violencia y causan enormes pérdidas financieras.
Corrupción e impunidad: Infiltran instituciones públicas y privadas, facilitando operaciones siniestras de amplio alcance.
Convergencia con el terrorismo: Cruzan caminos, carreteras así como redes fluviales y marítimas de crimen organizado financiando actividades terroristas.
RESPUESTA NECESARIA
Imprescindible cooperación internacional: Necesaria colaboración entre países e instituciones para combatir redes ilícitas e ilegales, actuando globalmente.
Fortalecimiento financiero: Mejorar sistemas para detectar movimientos sospechosos clandestinos. Blanqueo de capitales sine qua non.
Concientización: Educar a la sociedad sobre cómo sus actividades afectan la economía y la seguridad.
CRIMEN ORGANIZADO Y TRANSACCIONES ILEGALES
Están estrechamente relacionados, ya que los grupos criminales buscan lavar dinero ilegalmente y financiar actividades ilícitas a través de transacciones financieras complejas.
Cómo funciona: Los grupos criminales utilizan empresas “de fachada” y cuentas bancarias siniestras para mover dinero de manera anónima. Utilizan criptomonedas y otros instrumentos financieros non sanctos para ocultar la procedencia del dinero ilegal.
Infiltración: Ocurre entre instituciones financieras y gubernamentales, nacionales e internacionales, para facilitar sus transacciones.
Ejemplos de casos: En México, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han sido identificados como algunos de los principales grupos criminales que utilizan transacciones multi-millonarias para lavar dinero y financiar sus actividades ocultas. En Brasil, el crimen organizado ha estado involucrado en la creación de sitios web de apuestas ilegales y lavado de dinero.
Desafíos para combatir el crimen organizado: La falta de cooperación internacional y la existencia de paraísos fiscales por doquier dificultan investigación y enjuiciamiento de delitos.
¿Qué se está haciendo en contra?: Gobiernos e instituciones a nivel nacional e internacional están implementando medidas para aumentar transparencia y prevenir el lavado de dinero. Cooperación entre continentes y países es imprescindible para combatir crimen organizado
Paraguayos detenidos por transacciones ilegales desde Posadas hacia Encarnación. Fuente: Itapúa Noticias.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
Estructura de Red: Operan como corporaciones descentralizadas con células especializadas, lo que les permite ser ágiles y adaptarse a nuevos mercados.
Diversificación: No se limitan a un solo delito, sino que expanden sus actividades (narcotráfico, trata, minería ilegal, ciberdelincuencia, etc.).
Aprovechamiento de la Globalización: Usan la tecnología (activos virtuales) y la facilidad de movimiento de bienes y personas para sus operaciones.
Corrupción, Impunidad e Infiltración: Son utilizadas para infiltrarse en instituciones estatales y sector privado nacional e internacional, para evadir la ley.
Violencia extrema: Emplean todo tipo de violencia (tortura, asesinato y similares) para intimidar y controlar.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Tráfico Ilícito: Drogas de todo tipo (lo más lucrativo y peligroso), compra-venta de armas, secuestro de personas (trata y tráfico de migrantes), involucrando a fauna y flora así como bienes y productos alterados o falsificados.
Lavado de Dinero: Blanquean ganancias a través del sistema financiero global.
Minería Ilegal: Control de recursos naturales valiosos, como oro y metales raros, especialmente en zonas de conflicto.
Amenaza a la Seguridad: Desestabilizan paz, gobernanza y desarrollo sostenible. Se ve en regiones enteras como América Latina y África, incluyendo aquí el Sahel así como una vasta región semiárida que funciona como franja de transición entre el desierto del Sáhara al norte y las sabanas tropicales al sur.
Múltiple Daño Social: Afectan desproporcionadamente a individuos y comunidades, con desplazamiento forzado, violencia de género y éxodo.
RESPUESTA GLOBAL EN RESUMEN
Cooperación Internacional: Es esencial para combatir el COT (Código de Operación de Traslado), que no puede ser enfrentado por un solo país.
Marcos Legales: La Convención de Palermo de la ONU es una herramienta clave para la cooperación.
Actores Involucrados: Gobiernos, organizaciones como UNODC e INTERPOL. Sector privado y sociedad civil trabajan juntos.
CLANDESTINIDAD E ILEGALIDAD EN PARAGUAY
Hay varias realidades yuxtapuestas, superpuestas y entrelazadas en materia de registración de actividades vs datos fidedignos en este país. Una de ellas es la clandestinidad simple, la otra son delitos económicos tradicionales y otra más es criminalidad cruenta y asesina. Todas ellas conforman simultáneamente estructura y coyuntura, confluyendo e influyendo una en otra y vice-versa, encauzando procesos existenciales. Pretender hacer valer solamente una de ellas o una sola parte de una de ellas no es recomendable. Recordemos que no solamente lo que se ve, existe: Lo que no se ve, puede tener aún mayor magnitud y más importancia que lo percibido a simple vista.
En nuestro contexto paraguayo, clandestinidad es aquella que no se registra en oficinas públicas porque por tradición o costumbre o estilos de vida o modos de producción diferentes no se cuantifica y tampoco se informa a las autoridades, públicas y privadas. Eso pasa con la “economía campesina” o la de “subsistencia”. Es cultivar y cosechar para el propio consumo. Es tener criaderos de aves y de ganados bovino, porcino, equino y caballar, entre otros, en poco número y tan sólo para el manejo de uno mismo y de sus allegados en el hogar o en su chacra. En aquellos parajes alejados de la civilización, es decir más allá de los caminos empedrados y asfaltados, detrás de los bosques y de las serranías, viven comunidades campesinas e indígenas dedicadas a actividades agropecuarias y forestales, sin que ninguna instancia, ni pública ni privada, haya pretendido cuantificarlas y darles un valor económico. En esa economía clandestina viven aún segmentos de nuestra población, de magnitudes y valores desconocidos. Sobre esto se ha informado abundantemente en décadas pasadas, tanto por parte de antropólogos y etnólogos así como de otros científicos sociales.
DELITOS ECONÓMICOS
Los tradicionales aquejan a nuestro país desde sus mismos orígenes: son contrabando y evasión tributaria. En décadas pasadas se les agregaron masivamente piratería, falsificación y comercio desleal. Aumentaron ampliamente practicando por doquier giro y lavado de dinero, también y sobre todo al exterior, no reportados debidamente. La conocida zona de las Tres Fronteras son un gran mal ejemplo al respecto.
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Publicado el domingo 4 de enero de 2026 en el diario Última Hora de Asunción así como posteriormente en www.rsa.com.py y en redes sociales
Dr. Ricardo Rodríguez Silvero