GAFILAT: RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

El título de esta columna puede ser entendido de dos formas: Una es que las vigentes, nuevas y numerosas normas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT (leyes, decretos y resoluciones) no pueden ser debidamente cumplidas en varios países signatarios...

ITAIPÚ. Apuntes sobre Balances

Sobre Balances de la Itaipú Binacional (IB), con especial consideración de depreciaciones, deudas así como métodos de cálculo y registro versus documentos oficiales de la IB (Tratado, Anexos así como Notas Reversales) y comprobantes respectivos, he aquí algunas notas...

GAFILAT: MICRO-AHORRISTAS y MICRO-INVERSORES

Las vigentes nuevas normas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT (leyes, decretos y resoluciones) tienen objetivos nobles: combatir en nuestro país el lavado de dinero, el narcotráfico y los giros para el terrorismo internacional. No se duda de que...

ITAIPÚ: Pacificación interactiva y respetuosa

Han instalado en nuestro país condiciones previas a las de una guerra civil. Publicaciones en medios impresos, radiales y televisivos así como declaraciones de ciertos líderes de opinión y de idem legisladores están empeñadas en denigrar a determinados representantes...

MERCOSUR y UE

La mejor opción de cooperación transatlántica la han plasmado el Mercado Común del Sur y la Unión Europea el 28.junio.19 en Bruselas. Es el “Acuerdo de Asociación Birregional” entre ambos bloques económicos. Se encuentra en proceso de revisión legal entre las Partes y...

GAFILAT QUÉ ES Y QUÉ SE PROPONE

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del...